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이사회

롯데푸드의 주요 경영실적을 확인하실 수 있습니다.

롯데푸드는 주주 및 투자자 분들에게 보다 정확하고 빠른 정보를 제공해드립니다.

이사회 구성

이사회 구성
구분 성명 주요이력 선임일 임기 책임보험 가입여부 비고
사내이사 이영호 現롯데푸드 대표이사 / 現롯데네슬레코리아 이사 2016. 03. 25 2년 가입 상근
조경수 現롯데푸드 파스퇴르 사업본부장 2015. 03. 20 2년 가입 상근
손희영 現롯데푸드 경영지원부문장 2016. 03. 25 2년 가입 상근
사외이사 정명섭 現중앙대학교 식품공학교수 2016. 03. 25 2년 가입 비상근

이사회 운영 현황

이사회 구성
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 등의
찬반여부
1 2016. 01.27 ※보고사항
- 외부감사계획 보고의 건
- 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 건
1. 2015년(제56기) 재무재표 승인의 건 가결 찬성
2. 내부회계관리규정 개정의 건 가결 찬성
3. 경영성과급 지급의 건 가결 찬성
2 2016. 02.26 ※보고사항
- 외부감사 보고의 건
1. 제 56기 정기주주총회 소집 결의의 건 가결 찬성
2. 제56기 재무제표 승인의 건 가결 찬성
3. 정관 일부변경의 건 가결 찬성
4. 이사후보자 추천의 건 가결 찬성
5. 임원보수한도 승인요청액 결정의 건 가결 찬성
6. 임원보수규정 제정 승인의 건 가결 찬성
7. 이사 및 사외이사 연봉 승인의 건 가결 찬성
8. 롯데자이언츠 출자의 건 가결 찬성
3 2016. 03.25 1. 대표이사 선임의 건 가결 찬성
2. 대규모 내부거래 승인의 건 가결 찬성
3. 투명경영위원회 설치 승인의 건 가결 찬성
4 2016. 05.18 1. 현대로지스틱스 지분투자의 건 가결 찬성
2. 대규모 내부거래 승인의 건 가결 찬성
5 2016. 06.29 1. 이사경업승인의 건 가결 찬성
2. 이사회규정 개정의 건 가결 찬성
6 2016. 07.18 1. 대규모 내부거래 승인의 건 가결 찬성
7 2016. 08.29 1. 대규모 내부거래 승인의 건 가결 찬성
8 2016. 09.29 1. 공정거래자율준수관리자 선임의 건 가결 찬성
2. 부정청탁금지등 반부패 준법규정 제정의 건 가결 찬성
3. 대규모 내부거래 승인의 건 가결 찬성
9 2016.10.25 1. 현대로지스틱스 출자 변경의 건 가결 찬성
10 2016.12.23 1. 대규모 내부거래 승인의 건 가결 찬성
2. 대규모 내부거래 변경 승인의 건 가결 찬성

이사회 내 위원회 운영 현황

이사회 내 위원회 운영 현황
위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항
투명경영위원회 사외이사 1명 정명섭(위원장)
조경수, 손희영
계열사간 내부거래 투명성 및 윤리경영 추진
사내이사 2명

감사제도 운영 현황

당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 회사내 감사조직은 감사가 전문적인 직무수행이 가능하도록 독립된 감사업무를 운영하고 있습니다.(감사의 업무지원 조직 : 윤리경영팀)

감사구성 현황

감사구성 현황
성명 주요경력 선임일 임기 비고
이상원 前 (주)씨텍 대표이사 2014. 03. 21 3년 상근

외부감사인 현황

외부감사인 현황
법인명 계약기간 선임일 최근감사의견
삼일회계법인 2016. 01. 01 ~ 2018. 12. 31 2016. 03. 18 적정
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