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이사회

롯데푸드의 주요 경영실적을 확인하실 수 있습니다.

롯데푸드는 주주 및 투자자 분들에게 보다 정확하고 빠른 정보를 제공해드립니다.

이사회 구성

이사회 구성
구분 성명 주요이력 선임일 임기 책임보험 가입여부 비고
사내이사 이진성 現 롯데푸드(주) 대표이사 2021.03.23 2년 가입 상근
류학희 現 롯데푸드(주) 재경부문장 2021.03.23 2년 가입 상근
기타비상무이사 고수찬 現 롯데지주(주) 커뮤니케이션 실장 2021.03.23 2년 가입 비상근
사외이사 송찬엽 現 법무법인 광장 변호사 2020.03.27 2년 가입 비상근
한현철 前 한국교직원공제회 상임감사 2020.03.27 2년 가입 비상근
정윤화 現 단국대학교 식품영양학과 교수 2021.03.23 2년 가입 비상근
이희환 現 대주회계법인 공인회계사 2021.03.23 2년 가입 비상근

이사회 운영 현황

이사회 구성
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 등의 성명
이경희 이경묵 송찬엽 한현철 정윤화 이희환
1 2021.02.04 <보고사항>
- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
<의결사항>
1. 제61기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
2. 무보증 원화 공모사채 발행 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
3. 안전보건 관리 계획서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
2 2021.03.04 <보고사항>
1. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
2. 제61기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
<의결사항>
1. 주주총회 전자투표제 도입 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
2. 제61기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
3. 현금 배당 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
4. 정관 일부 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
5. 이사 및 감사위원 후보자 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
6. 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
3 2021.03.23 <의결사항>
1. 대표이사 선임의 건 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 투명경영위원회 위원 및 위원장 선임의 건 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 사외이사후보추천위원회 위원 및 위원장 선임의 건 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 경영위원회 위원 및 위원장 선임의 건 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성
5. 보상위원회 위원 선임의 건 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성
4 2021.5.27 <의결사항>
1. 현물출자에 의한 유상증자 및 현물출자계약 체결의 건 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 준법지원인 재선임의 건 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성

이사회 내 위원회 운영 현황

이사회 내 위원회 운영 현황
위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고
감사위원회 사외이사 3명 이희환(위원장),
송찬엽, 한현철
회사의 회계와 업무를 감사 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사
법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항 결의
2017.03.24신설
사외이사후보
추천위원회
사내이사 1명
사외이사 4명
이진성(위원장),
송찬엽, 한현철,
정윤화, 이희환,
주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천 2017.03.24신설
경영위원회 사내이사 2명 이진성(위원장),
류학희
효율적인 경영활동 제고를 위해 이사회 규정 및 결의에 따라 그 업무를 수행하며, 그 외 수시로 이사회가 위임한 사항 및 기타 회사의 중요 경영사항에 관하여 심의 의결 2017.03.24신설
투명경영위원회 사내이사 1명
사외이사 4명
이진성(위원장),
송찬엽, 한현철,
정윤화, 이희환,
공정거래 자율준수 체제 구축 및 내부거래의 투명성 제고를 위해 내부거래 보고 청취 및 내부거래 승인에 대한 심의 의결 2020.03.27
명칭변경
보상위원회 사외이사 4명 한현철(위원장),
송찬엽, 정윤화,
이희환
이사 보수 결정과정의 객관성 및 투명성 확보 2019.09.19 신설

감사제도 운영 현황

당사는 관련법령 및 정관에 따라 2017년 3월부터 감사위원회를 설치, 운영하고 있습니다.

감사위원회구성 현황

감사구성 현황
성명 주요경력 선임일 임기 비고
이희환 - 연세대학교 경영학 학ㆍ석사
- 前 EY 한영회계법인 전무이사/부대표
- 現 대주회계법인 공인회계사
2021.03.23 2년 감사위원장
송찬엽 - 서울대학교 대학원 법학 석사
- 서울동부지방검찰청 검사장
- 現 법무법인 광장 변호사
2020. 03. 27 2년
한현철 - 서울대학교 행정대학원
- 前 감사원 행정안전감사국장
- 前 한국교직원공제회 상임감사
2020. 03. 27 2년

외부감사인 현황

외부감사인 현황
법인명 계약기간 선임일 최근감사의견
삼일회계법인 2019. 01. 01 ~ 2021. 12. 31 2019. 01. 25 적정
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